美国政府正在调查对冲基金和加密货币交易所巨头币安（Binance）之间的资金来往，以了解币安可能的洗钱罪行。

据《华盛顿邮报》援引不具名人士的话说，华盛顿州西区美国检察官办公室向投资公司发出传票，要求提供近几个月与Binance的业务往来文件。

法律专家称，据称发出的传票并不表明正在对加密货币交易所币安或对冲基金提出指控，因为政府仍在审查现有信息，并探索与Binance达成和解的可能性。

自2018年以来，当检察官开始调查一些涉及通过币安流动的非法资金的案件时，币安一直在美国接受调查。无牌资金转移、洗钱和违反刑事制裁都是被指控的违法行为。

根据《银行保密法》，在美国开展 "大量 "业务的加密货币交易所必须在财政部注册，并遵守反洗钱法。

币安正接受美国政府调查

尽管在合规流程方面做出了重大支出，但该加密货币交易所首席战略官帕特里克-希尔曼承认，币安最初对监管合规的做法并不令人满意。

Binance已加入认证制裁专家协会，即ACSS，以遵守所实施的制裁。该加密货币交易所于1月6日透露，ACSS将为其合规团队组织认证培训。

在面临不受监管的批评后，Binance最近加入了美国加密货币倡导团体Chamber of Digital Commerce。该组织支持一系列公共政策，如数字资产的税收平价，加密货币交易所的KYC和反洗钱规则，对安全代币不太明确的监管指导，以及对CBDC的研究。