公链Terra团队和创始人Do Kwon目前正面临越来越多的法律调查，除了韩国监管部门，目前美国证券交易委员会（SEC）也开始介入调查。Terraform Labs（TFL）员工告诉美SEC，在Terra倒闭前几个月，Terra创始人Do Kwon套现了数亿美元，每个月转走8000万美元。

Terra创始人Do Kwon 图片来源：The Block

自从Terra旗下的Luna和UST崩盘以及随后推出Terra 2.0以来，所有的目光都集中在Do Kwon和他在Terraform Labs（TFL）的团队身上。监管部门对他们提出了许多指控，韩国当局对TFL和Do Kwon展开了调查，其中一些指控带有强有力的证据。

现在，美国证券交易委员会也开始介入。根据韩国网站Naver披露的信息，Do Kwon在几个月前就知道Terra即将倒闭。显然，在这几个月内，Do Kwon从公司资金中套取了大量资金。

每月转走8000万美元

Do Kwon在Terra崩盘前就可能已经在套现。受访员工向美国证券交易委员会证实，Do Kwon每月从公司资金中转移资金达8,000万美元到秘密的加密货币钱包和外国银行账户。美国当局最忌讳这类洗钱。

如果这些指控被证明有足够的证据，Do Kwon和TFL可能会面临美国监管部门巨额的处罚，目前他们在韩国已经面临逃税指控，税务局要求解决约7800万美元的税收和罚款。

Terra崩盘早有迹象？

韩国媒体的进一步报道显示，在Luna和UST倒闭前几个月，Do Kwon和TFL就已经意识到Terra正走向崩盘。

被采访的员工证实，他们警告过Do Kwon关于与Terra生态系统的设计缺陷有关的潜在隐患，但Do Kwon无视这些警告，继续进行其套现活动。

昨天，Terra Anchor的开发者证实，Do Kwon在UST崩溃前一周故意将利息从3.6%提高到20%，最终使得LUNA和UST陷入死亡螺旋。