近日，据彭博社报道，加密货币交易所库币（KuCoin）已对美国有关其经营无牌汇款业务的刑事指控认罪，并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项。
 
周一，库币通过部分业务实体Peken Global Ltd.在纽约一家法院认罪。据彭博社消息，曼哈顿联邦地区法官安德鲁·卡特判处约1.13亿美元的罚款和1.845亿美元的没收款项，这一消息最初由MLex报道。
 
去年3月，美国司法部对库币及其两名创始人甘醇和汤珂提出指控，罪名涉及经营无牌汇款业务以及违反《银行保密法》。据彭博社报道，汤珂和甘醇均签署了暂缓起诉协议，并同意没收约270万美元。
 
今年3月，检察官称该交易所未能维持足够的反洗钱程序，也没有确认客户身份的“合理程序”，且未提交可疑活动报告。同时，美国商品期货交易委员会也发起了平行的民事诉讼。
 
早在2023年3月，库币就因违反纽约州证券和商品交易法律而面临指控。同年晚些时候，库币同意支付2200万美元罚款，并签订同意令，停止在该州的运营。
 
周一晚些时候，库币发布声明称，已同意至少两年内退出美国市场。该交易所还表示，美国司法部与汤珂和甘醇达成了解决方案，检察官同意撤销对他们的所有指控。
 
库币表示：“在解决美国监管挑战的同时，我们向全球用户保证，我们在其他非限制市场的运营完全不受影响。库币将继续在全球提供安全创新的服务，致力于成长为领先的加密货币交易所。”美国司法部在周一的声明中称，甘醇和汤珂将不再在库币担任管理或运营职务。美国检察官丹妮尔·萨松表示：“今天的认罪和处罚表明了拒绝遵守法律、任由非法活动持续的代价。” 加密货币行业的合规之路仍在继续，库币的这一事件也为整个行业敲响了警钟。