美国波士顿联邦检察官指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其领导人和员工涉嫌操纵加密货币市场和虚假交易。

此次调查导致海外逮捕了多名嫌疑人，目前已有五人认罪或同意认罪。最重要的是，此次起诉被视为根除加密货币行业欺诈行为的里程碑。

涉案的四家公司——Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade——及其领导人和员工面临与操纵市场有关的指控。

起诉书显示，被指控的行为包括通过非法广告、市场操纵、操纵交易、使用多个钱包、在线营销、消息应用程序，以及人为抬高加密货币价格等方式合谋欺诈投资者。

Gotbit 是涉案的主要公司之一，过去曾面临多项不道德行为指控。该公司之前曾涉嫌多起“地毯拉拢”骗局，开发商卷走投资者资金后消失得无影无踪，因此备受争议。Gotbit 此前承认参与了可疑的商业行为，这进一步巩固了其在加密领域的臭名昭著的声誉。

ZM Quant 总部位于美国，提供看似做市的服务。然而，根据法庭文件，这些服务涉嫌涉及操纵手段，例如洗盘交易、制造虚假交易量以抬高代币价格以及误导投资者。

这些指控凸显了人们对加密货币领域市场诚信的担忧，因为联邦检察官表示，加密货币公司受到的审查与传统金融机构类似。此案是针对 ZM Quant 等公司此类行为的首批刑事诉讼之一。