爆料博文链接：

https://medium.com/@laurentmt/the-canadian-connection-7f48cafe2369

视频连接（需科学上网）：

https://www.youtube.com/watch?v=eCE2OzKIab8&feature=youtu.be&t=1h12m29s

比特币扩容之争至绵延至今足足两年有余。其中的核心之争就是比特币1M的区块容量不足以容纳海量全网交易。而这最终直接导致了用来移除区块容量限制的“隔离见证”，最终可以允许处理4M的交易数据。一种比特币公司计划在11月部署一次硬分叉以使扩容效果在此基础上翻倍。

但有理由认为，至少在部分意义上不能排除，甚嚣尘上的扩容危机是人为作乱。

近日区块分析工具OXT开发者LaurentMT、p2sh.info数据分析的开发者联合调查结果显示：过去两年来比特币网络尽在处理一大堆垃圾交易，可能是几大矿池从中作梗。研究者把这些垃圾交易攻击称作大白鲨Moby Dick。

LaurentMT说：“有6到7家矿池兴风作浪，大显身手，用垃圾交易堵塞网络。而且图表显示看起来是数家矿池协同作案。”

垃圾交易的情形

在比特币网络中，对“垃圾交易”的认定有事存有争议。在一个未经许可的革新和对抗审查的支付网络中，善意和恶意交易的区分上是有争议的。

但毫无疑问的是，某些交易除了堵塞区块别无它用。

LaurentMT和Le Calvez将“垃圾交易”定义为那些大批量给不同地址发送极小数额比特币的交易。这部分交易额小到无法真正完整支付，却让比特币网络不堪重负：所有节点都要接收、验证、传送以及（至少暂时）存储这些数据。

分析发现比特币网络中已经看到许多这一类型的交易：两年时间里几乎出现了3Gb的数据，总计超过了区块总容量的2%，或是相当于一个月比特币网络正常使用时的区块大小。

“我们发现在2015年夏天出现了四波零散（fan-out）交易，”LaurentMT说，“我们认为，前两波是跟垃圾交易用户服务。第三和第四波则大多是把小单位的比特币发送到攻击者自己的地址。”

这四波垃圾交易相对来说比较容易被发现，因为是在短时间内通过发送大量交易造成了网络暂时性的拥堵。在某些情况下，这些攻击甚至可被称作是“压力测试”或是“免费赠送比特币”造成的。

更有趣的是，几乎所有发送到所有不同地址的小单位比特币几乎又都慢慢重新流通起来。这些零散的交易不像此前的垃圾交易那样明显，但仍旧加剧了网络负担。

LaurentMT还解释说，大部分垃圾交易可以追溯到一到两个实体。“我们已经别别出两个似乎在攻击中扮演核心作用的比特币钱包。它们在2015年夏天进行了一系列的大量零散交易，之后又将其汇总。”

他还补充说，垃圾交易的始作俑者可能是加拿大交易所QuadrigaCX的客户。但线索到此中断了。

矿池是罪魁祸首

更有趣的是用垃圾交易堵塞区块的到底是谁？答案是比特币矿池。

这四波垃圾交易肇基本上始于2015年秋。控制这些地址的用户已经在网络上广播交易，然而有很长一段时间都没有矿工将这些垃圾交易纳入区块。

直到2016年下半年，一个特定的时间点，一众矿池突然间开始接受这些垃圾交易广播并且将其纳入自己挖出的区块中了。这7家矿池是：1-Hash、蚁池、BitClubNetwork、BTC.com、HaoBTC、KanoCKPool以及微比特。

“所以，这七大矿池都要么猛然醒悟，发现比特币可以对抗审查。要么堵塞区块就是就是另有动机——可能和比特币扩容之争有关吧。”LaurentMT说。

为了找到更多线索，LaurentMT和Le Calvez开始寻找在矿池态度发生180度大转变时，比特币圈中有设么大事发生。调查中发现了一些不正常的事情。一是2016年6月27日HaoBTC（现币信）给比特币Core开发组的公开信，要求对方澄清在2M硬分叉上的立场；二是有一个关于中国比特币矿池计划结束与Core开发组合作的声明：终结者计划。

这些事情也许只是巧合，比特币每周总会有点值得关注的事。对于矿池的行为也可能有不同的解释。LaurentMT承认，“另一种解释可能是，不同的矿池出于各种原因采用了新的挖矿政策。我倾向于认为这更有可能是政治动机……但这只是个人意见。”

BitcoinMagazine去向上述7家矿池核实该消息。唯一愿意就此发表评论的是由澳大利亚人创立的KanoCKPool矿池，该公司否认了曾参与任何形式的操控或协同作业，并声明只是无差别地确认任何出现的交易。

后续进展：LaurentMT指出，KanoCKPool、1Hash和Bitclub Network这三家矿池在2016年下半年之前就在确认垃圾交易，说明KanoCKPool矿池是在陈述事实。

预期中的比特币扩容大战又将拉开帷幕。莱特币创始人、比特币资深拥趸李启威已公开反对比特币SegWit2x方案，并称“没有用户共识，矿工和相关企业是不能更改比特币协议的。”目前，由于缺乏来自比特币Core开发组和用户的支持，比特币社区中大多数人都反对激活SegWit2x，而支持该方案的公司就提出在11月部署硬分叉，造出新版的比特币。值得注意的是，隔离见证激活数周来，已给比特币网络带来了一些正面影响，降低了交易费用并能支持变相扩容。