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泰达没有钱?彭博社为其正名(下)
 ryl    
2018年12月20日 07:00
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巨大的影响

如果泰达没有现金,影响将是巨大的。泰达币价值19亿美元,是第六大最有价值的加密货币。根据区块链数据分析公司Blockspur的估算,在交易所进行的所有比特币交易中,至少有30%使用了泰达币。

泰达也是一家准银行,因为许多加密货币交易所无法保障或无权保存银行账户。与必须通过代理银行才能发送的美元不同,泰达币可以在世界任何地方传递,而无需传统金融机构或政府介入。

除了对泰达币的现金储备心存疑虑外,还有一个同样热议的话题是,它可能被用来操纵比特币的价格。彭博社上个月报道称,美国司法部正在调查比特币去年大幅上涨至2万美元是否受到了不法交易的推动。因此,即使监管机构对该公司声称拥有的所有资金感到满意,这也不一定意味着,该公司在操纵调查中完全清白。泰达公司依然拒绝就此调查发表评论。

在彭博社查阅的报表中,有一份显示,泰达公司于2017年9月在波多黎各贵族银行开设了账户,余额从9月1日的零增加到9月30日的3.92亿美元。彭博社还查阅了美国富德会计师事务所(Friedman LLP)一份未经编辑的报告,报告显示,当月,该公司在加拿大蒙特利尔银行(Bank of Montreal)以总法律顾问Hoegner的名义开设的账户中,还有6090万美元的客户现金。两边一加,总计4.529亿美元。而在2017年9月30日,泰达币有4.35亿个。不过,彭博社记者未能联系上富德会计师事务所。

《泰达没有钱?彭博社为其正名(下)》插图1

最新的报表显示,从2018年7月开始,7月1日的余额为19亿美元,7月30日的余额为2.1亿美元。据知情人士透露,之所以会减少,是因为该公司将资金转移到了巴哈马的德尔特克银行(Deltec Bank)。彭博社记者未能联系上德尔特克银行和波多黎各贵族银行的代理律师。

巨大的改变

在2017年初失去了台湾的银行业务后,泰达公司发生了巨大的改变。高管们决定,不再像2015年那样,允许公众直接从泰达公司买卖泰达币。据知情人士透露,在这一变化之后,只有Bitfinex可以从发行方那里进行买卖,用户需要通过交易所才能获得该稳定币。

随着比特币不断向2万美元逼近,对泰达币的需求也直线上升。2017年初,其市值约为1000万美元;而到今年年底,这个数字已经达到13亿美元。这意味着,需要大量资金在泰达公司和Bitfinex之间流动,而这正是波多黎各贵族银行发挥关键性作用的地方。

彭博社查阅的信息中,也显示了这种模式。根据Blockchain公司,7月6日,Bitfinex向泰达公司发送了1亿枚泰达币。就在同一天,泰达公司向Bitfinex支付了1亿美元。7月20日,5000万美元被换成了5000万个泰达币。7月24日,则有1亿美元被换成了1亿枚泰达币。

市场用户抱怨的另一个方面是,泰达公司承诺对其账户进行官方审计,但从未兑现过。相反的,它发布过两次财务数据,但两份报告又都注释称,它们不是真正的审计。其中一份发表于今年6月,进行审计的是由美国联邦调查局(FBI)前局长路易斯·弗里(Louis Freeh)与人合伙创办的公司。但两份报告都没有公布此次彭博社查阅的波多黎各贵族银行报表中包含的细节。

波多黎各贵族银行的内部流程可能也可以证明,泰达公司确实持有其对外宣称的资金。这是因为,每次发行或兑现泰达币时,它都会被公开记录在比特币区块链的Omni层上。据知情人士称,该银行要求将这些交易作为在泰达公司和Bitfinex账户之间进行转账的证据。他们说,这样就能生成审计线索,一旦收到传票,就会提交给CFTC。他们表示,监管机构花了大约六个月的时间来调查这些交易。

《泰达没有钱?彭博社为其正名(下)》插图2

11月1日,泰达公司很罕见地公开表示,它持有18亿美元的德尔特克银行股份。波多黎各贵族银行的报表显示,从7月12日到7月20日,总计有13.7亿美元的巨额现金被转出。

银行报表还显示了泰达公司从这些现金池中赚了多少钱。根据7月份的文件,自年初以来,该公司已经获得了660万美元的利息。

——协助撰稿:Yalixa Rivera、Benjamin Bain

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