2018年，日本与加密货币相关的洗钱案件大幅增加。然而，即便如此，它们的占比也只是总数的一小部分，甚至不足2%。据该国媒体报道，大多数披露的洗钱案件实际上都与银行和其他传统金融机构有关。

大多数洗钱案件涉及银行和信用卡公司

《日本时报（Japan Times）》引用日本警察厅（National Police Agency）的数据报道称，去年，该国报告的与加密货币有关的、疑似洗钱的案件超过7000起。与2017年4月至12月登记的669起相比，增加了10倍。2017年开始，加密货币交易所运营商被要求报告可能与非法资金流动有关的可疑交易。

该国警方详细说明道，在部分案件中，姓名不同、出生日期不同的用户，却共用同一份身份证件。尽管他们在账户信息里填写了日本境内的地址，但也有人是从外国司法管辖区登陆交易所的。

2018年全年，该国执法机构接到了41万7465起涉嫌洗钱和其他可疑行为的报告。比前一年增加了1万7千多例。

然而，需要指出的是，这41万多起案件中，绝大多数涉及银行和其他金融机构（34万6014）及信用卡公司（1万5114）。这意味着，与加密货币相关的案件，其确切数量为7096，不到总数的1.7％。

警察厅大力培训数据分析专家

日本警察厅计划采取措施来应对日益增多的可疑交易。其中一项举措包括培训财务数据分析方面的专家。人工智能技术可以用来检测非法交易，因为这些系统可以识别与洗钱和其他非法交易有关的模式。

《日本时报》还罗列了该国近年来发生的一些大型加密货币案件。其中包括2014年门头沟（Mt. Gox）交易所被黑，导致在当时价值4.33亿美元的加密货币被盗。去年1月，另一起针对交易所Coincheck的攻击，导致新经币（Nem）损失约5.5亿美元。

这类案件频发也是日本金融厅（Financial Services Agency）明令数家加密货币交易平台改善其内部监控的主要原因。与此同时，监管机构还要求这些平台采取防洗钱措施。