4 月 25 日（上周四），纽约总检察长办公室（New York Attorney General Office）发文称，加密货币交易所Bitfinex此前损失了 8.5 亿美元，随后被其母公司秘密用泰达币的资金进行了弥补。

4月26日（上周五），Bitfinex发布公告称，纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括他们所说的专注区块链领域的知名投资机构加密资本（Crypto Capital）发生的8.5亿美元「损失」。相反的，他们已被告知，这些加密货币资金并未丢失，实际上是被查封和保护。Bitfinex 和泰达公司的财务状况都很好，而他们也将与纽约总检察长办公室的这一严重越权行为抗争到底。

纽约总检察长办公室的文件提到了Bitfinex的一位高管「Merlin」，他被问到是否有可能以「泰达币或任何形式」获得资金：

情况看起来很糟。我们有500多笔正在等待中的取款申请，而且还有源源不断的新的请求。我们这里放了这么多钱，所以我们的每一步都像是如履薄冰……如果我们不迅速采取行动，比特币可能会暴跌到1000美元以下。

纽约总检察长办公室的文件还指出，美国司法部从2018年就开始调查Bitfinex和泰达公司了，包括从过去与这两家公司合作过的第三方那里获取文件和信息。

自消息传出以来，加密货币市场一直受到冲击，不过到底是不是Bitfinex引起的，还有待讨论。

泰达方面的回应也很刚，说两家公司会合力抵制可能面临的任何法律行动。

泰达有更多的问题

不少银行也已停止向泰达公司提供服务，其中就包括「股神」巴菲特的富国银行（Wells Fargo），该行已停止泰达和Bitfinex之间的转账交易。他们的文件中写道：

2017年之前，Bitfinex和泰达曾利用几家台湾银行进行电汇，以完成客户的美元订单等。富国银行在这当中充当了代理银行的角色。2017年3月起，富国银行决定不再处理Bitfinex和泰达账户的美元电汇，所以这两家公司不得不迅速找到其他途径。

泰达公司的财务状况曾在去年受到集体质疑，当时投资者和分析师怀疑该公司是否真的有资金支持其泰达币的供应。59%的受访投资者认为，这个币的背后并没有等额资金。