全球交易量最二大的加密货币交易所FTX的老板萨姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）今年以来成了币圈炙手可热的人物。

SBF的经历可谓传奇，1992年出生，今年年仅30岁，福布斯公布其身价达245亿美元。从一个前交易员变成了加密货币大亨，他同时拥有全球排名前三的加密货币交易所FTX，以及最大的加密货币交易公司之一的Alameda Research。在过去的几个月里，FTX花了数百万美元购买了NBA知名球队迈阿密热火队比赛场馆的广告冠名权，进行了大规模的广告宣传，并聘请美国橄榄球运动员汤姆-布雷迪（并给予他公司的股权）作为加密交易所FTX的代言人。SBF自称已花费数百万美元游说美国政客制定支持加密货币的立法。

SBF最近暗示，他可能会对已宣布破产的加密借贷公司Celsius Network的剩余资产进行收购。

然而，任何感兴趣的人都应该多了解一下Celsius Network和SBF之间的千丝万缕的联系。公共记录、媒体报道和区块链分析表明，Celsius和SBF有一个独特的多方面关系。

1、FTX使Celsius能够操纵CEL代币市场。2021年期间，Celsius似乎在FTX上购买了远超过4000万个CEL代币，以推高和维持CEL价格。这段时间正好是Celsius从Westcap和La CDPQ筹集7.5亿美元股权的尽职调查和公告期。

2、Celsius利用FTX在冻结提款后清算了价值数亿美元的用户资产。除了用所得款项偿还DeFi贷款外，在此期间还清偿了FTX的1.04亿美元贷款。

3、Celsius通过FTX发送了数亿美元的稳定币，可能是利用FTX作为结算中心，向其机构借款人发放贷款。我们表明，Celsius对破产的加密货币对冲基金三箭资本的贷款似乎是通过FTX进行的。

4、Alameda Research是Celsius最大的无担保债权人之一，而Celsius最大的无担保债权人 "Pharos Fund "是由Alameda Research的一位前联合创始人管理。

5、Celsius Network和SBF与可疑的稳定币发行商Tether有着非常密切的联系。

Celsius Network利用FTX操纵CEL代币，在2021年购买超过4000万个CEL

2021年1月1日，Sam Bankman-Fried在推特上说Celsius Network的代币CEL正在FTX交易所上市。

我们以前曾讨论过Celsius Network在CEL市场上扮演的角色。监管机构和一名前雇员都断言，Celsius通过在市场上购买CEL来人为地维持CEL代币的价格。由于Celsius没有产生足够的回报来支付客户的收益，据称他们欺诈性地使用客户存款和抵押品来购买CEL代币。

根据佛蒙特州证券监管机构在Celsius破产案中提交的报告显示，Celsius在2021年5月至12月期间净增持CEL代币4170万。

在同一时期，FTX的主要交易所钱包中持有的CEL代币余额增加了非常相似的数量。奇怪的是，这种增长似乎遵循一个线性趋势；这几乎就像一些实体在这段时间内定期购买类似数量的代币......

2021年8月，FTX上的CEL余额首次达到了6000万左右的代币上限。随后，Celsius提取了1400万个代币；其中1000万个进入了Celsius的OTC地址，该公司用来直接向客户出售CEL代币。随后，FTX上的CEL余额继续增长，尽管速度较慢，直到2021年12月底，它再次达到约6000万个代币。然后，在12月和2022年2月之间的一系列转移中，Celsius又从交易所提取了大约5500万个CEL代币到这个钱包。这些代币至今仍在该地址中。

2021年5月，区块链分析公司Nansen的首席执行官注意到FTX交易所的CEL代币有奇怪的增长。SBF没有直接回答为什么FTX的钱包持有这么多代币的问题，而是回复了关于CEL在交易所被用作抵押品的机制。

值得注意的是，CEL代币的价格变动时间线。首先，在3月下旬首次大量转让CEL后，代币的价格很快飙升。在3月至8月的第一个CEL积累期，价格继续在这个较高的范围内波动。随着8月后积累的步伐似乎放缓，CEL的价格开始下滑。而在12月停止增长后，CEL的价格迅速暴跌。几乎就像Celsius在市场上购买大量的代币是保持价格稳定的唯一原因。

显而易见，Celsius在FTX上对CEL市场的参与在时间上与Celsius在2021年的主要股权融资相吻合。Celsius宣布他们在2021年10月与Westcap和La CDPQ进行了7.5亿美元的融资，Celsius的估值为30亿美元。届时Celsius将拥有超过3亿个CEL代币，按市场价格计算，其价值为15亿美元。根据佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代币列入资产负债表，该公司就会破产。投资者开始怀疑，该公司是否有动力将CEL的价格保持足够长的时间来吸引这些机构投资者。CEL的价格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，价格开始下跌。

Celsius在冻结客户提款后通过FTX清算了用户资产

我们最近报道，在申请破产保护之前的六个星期，Celsius将数亿美元的加密货币转移到FTX。这些资产中的大部分从未回到Celsius的钱包里。相反，Celsius从FTX收到了超过10亿美元的USDC，这些钱被用来偿还去中心化金融（DeFi）协议的贷款和释放抵押品。

换句话说，Celsius似乎不得不清算用户资产来偿还他们的其他债务。Celsius选择使用FTX来达到这个目的。在此期间，根据Celsius的破产文件，FTX的1.04亿美元贷款也被解除了。这些付款似乎符合优先付款的标准，人们必须想知道为什么Celsius选择偿还SBF而不是他们自己的客户。

这段时间的转移恰好是加密货币价格大规模崩盘的时候，有人猜测Celsius的抛售可能是这次崩盘的一个诱因。

FTX和Celsius网络之间发生了数十亿美元的资产转移

在Celsius倒闭之前，FTX是该借贷公司最大的稳定币接收方之一。例如，在2021年6月至10月期间，Celsius从DeFi协议Aave和Compound借了大约12亿美元的USDC。FTX是这些资金的最大接收者，在这段时间内收到了这些USDC中的约7.5亿美元。

2019年至2021年期间，FTX还从Celsius收到了至少4.37亿美元的USDT（Tether）稳定币。在同一时期，我们认为由Alameda Research控制的一个地址收到8300万美元。

作为回报，在此期间，有数亿美元的资产从FTX转回Celsius网络。总体而言，这里的转移非常复杂，仍在调查之中。可以说，就我们发现的情况而言，在Celsius的历史上，没有其他交易所收到或转回类似数量的稳定币。

FTX可能是Celsius向机构借款人提供贷款的结算中心

这些大量的美元等价物转移到FTX后去了哪里？至少在一个例子中，USDC似乎是通过FTX转给了一个机构借款人。根据破产文件，破产的加密货币 "对冲基金"三箭资本（3AC）从Celsius Network借了约7500万美元的USDC。

2022年1月25日，Celsius通过几笔交易向FTX转移了约2.4亿美元的USDC。其中一笔是5000万美元的转账，另一笔是2500万美元。几小时后，3AC从FTX提取了约1亿美元，存入Luna Reserve Guard地址（与庞氏骗局有关）。

这表明Celsius公司可能一直在利用FTX作为向机构借款人发送贷款的分销中心。我们无法确定其他以类似于3AC的方式接收资金的地址，但其模式是相同的，资金流向也强烈地表明了这一情况。

Alameda Research是Celsius Network破产案中的一个主要债权人，Celsius最大的无担保债权人是由Alameda的一个联合创始人管理

在Celsius最大的无担保债权人中，非Alameda Research莫属，目前被欠款1280万美元。这提供了额外的证据，证明Celsius和Alameda在一起做经营，使我们基于区块链数据的分析更加可信，即这两家公司在彼此之间转移资金。

根据他们的文件，Celsius最大的无担保债权人是一个神秘的开曼群岛的基金，名为 "Pharos Fund SP"。据我们所知，在Celsius提交文件之前，这个基金并不为公众所知。它由一家名为Lantern Ventures的公司管理，该公司在其存在期间也基本上不为人所注意。根据彭博社的报道，Lantern的CEO Tara Mac Auley曾声称她是Alameda Research的联合创始人。Mac Auley也是一个名为 "有效利他主义中心 "的慈善机构的CEO。萨姆-班克曼-弗里德是该慈善机构的附属组织 "尽力而为 "的成员。

Celsius和Sam Bankman-Fried与Tether有着密切的关系

Celsius Network和SBF都与世界上最大的稳定币USDT发行商Tether有多种密切联系。多年来，Tether一直受到欺诈指控的困扰，特别是对其发行的超过600亿美元的USDT的储备金进行“撒谎”。2021年，纽约州总检察长的一份报告显示，自2017年以来，Tether多次对其储备和整体财务状况撒谎。一个特别恶劣的例子发生在2018年，他们的 "银行合作伙伴"，一家名为Crypto Capital Corp的不受监管的公司，因向贩毒集团提供洗钱服务而被没收资产。Tether目前是多起诉讼的被告，并有可能受到美国司法部的调查。

Tether是Celsius第一次股权融资的主要投资者，于2020年6月投资1000万美元。这将使Tether获得Celsius 8%的股份。Tether后来成为Celsius最大的债权人之一，在2021年借给Celsius接近10亿美元的USDT。2022年5月，Celsius无法支付款项或发送更多抵押品，为防止8.41亿美元的未偿债务被追加保证金，Celsius "同意对其贷款进行有序的清算和结算......导致了9700万美元的损失"。换句话说，Tether在这笔交易中最终赚了9700万美元。

SBF与Tether的关系已经确立，因为他的公司是他们最大的客户。正如Protos在2021年所报道的，Alameda Research是USDT的最大接收者，已经收到了价值367亿美元的USDT。其中约300亿美元被直接发送到SBF的FTX交易所。

在SBF于2018年创立FTX之后，Tether矿机才呈指数级增长。

SBF一直是Tether的捍卫者，在2021年1月在Twitter上支持该公司。

这是在纽约州总检察长的报告证明Tether有欺诈行为后发布的。

一个复杂而独特的关系，需要进一步调查

从以上内容可以看出，Celsius Network和SBF有着长期的、令人难以置信的密切关系，触及Celsius业务的多个方面。这种关系需要进行详细的调查。Celsius最终在其资产负债表上出现了24亿美元的缺口，而这些资金中有很大一部分似乎是通过FTX交易所进行的。FTX是CEL代币交易的主要交易所，Celsius几乎没有掩饰他们利用FTX购买了数千万的代币以维持其 "价值 "的事实。而FTX似乎为Celsius在宣布破产前大量资产的清算提供了便利。

而且，Tether和FTX这两方似乎在Celsius Network所欠的贷款上获得了优先付款权。令人浮想联翩。

接下来，这一切就交给监管机构了。

（本文英文来源为Dirty Bubble Media，由币海财经编译，转载需注明出处。）