美国财政部外国资产控制办公室宣布，将对暗网市场 Hydra 和加密货币交易所 Garantex 实施制裁。

美国财政部当地时间周二（4月5日）在一份声明中表示，它已与司法部、联邦调查局、缉毒署、国税局刑事调查组和国土安全调查局合作，对俄罗斯的暗网络市场和 Garantex 进行制裁。

就在美国政府机构采取这一行动的同一天，德国联邦刑事警察（German Federal Criminal Police）宣布，已经关闭了 Hydra 在德国的服务器，并没收了连接到该市场的价值超过2 500万美元的比特币（BTC）。

根据美国财政部的说法，这些制裁是旨在“（扰乱）恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品扩散”的国际努力的一部分。

财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，勒索软件运营商和参与其他网络犯罪的人能够在俄罗斯“不受惩罚”地开展活动，对美国的利益构成潜在威胁。

美国政府机构指控 Garantex“故意无视”许多监管机构对加密货币交易所施加的反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。此外，它还暗示，该公司是由“无视法规和合规”的个人经营的。

外国资产办公室（Office of Foreign Assets）的调查发现，与勒索软件攻击有关的逾800万美元资金通过 Hydra 转移，而 Garantex 为“与非法行为者和暗网市场有关”的逾1亿美元交易提供了便利。美国财政部与爱沙尼亚当局合作对 Garantex 进行了调查，结果确定该交易所继续在俄罗斯开展业务。

美国财政部还列出了100多个与 Hydra 和 Garantex 运营相关的 BTC、Tether（USDT）和 Ether（ETH）的地址为“专门标出部分”，这些地址的“资产被封锁，美国人通常被禁止与这些地址打交道”。

此外，该机构还得出结论称，Hydra “很有可能对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁，或在很大程度上造成了这种威胁”：

一些虚拟货币交易所被恶意行为者利用，但其他虚拟货币交易所，如 Garantex、Suex 和 Chatex，为自己的利益提供了非法活动的便利。财政部继续利用其权力，与美国其他部门和机构以及我们的外国合作伙伴合作，打击恶意网络行为者及其协助者，以破坏与支付勒索软件、网络攻击和其他非法活动有关的金融节点。

在美国政府采取这一行动之前，美国财政部于2021年9月对俄罗斯 Suex OTC 公司实施了制裁，原因是该公司涉嫌允许黑客获取加密货币，这些加密货币是用来支付勒索软件攻击的。自那以来，美国联邦调查局和司法部等机构都成立了特别工作组，旨在执法和调查使用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为者。

预计耶伦将于周四在华盛顿特区的美利坚大学（American University）就加密货币在美国经济中的作用发表演讲。