据《南华早报》报道，中国香港海关人员逮捕了三名涉嫌利用与空壳公司相关的加密平台和银行账户进行18亿港元（2.28亿美元）大规模洗钱活动的人员。这些逮捕行动是在对缺乏税务记录、进出口报关单和实际地址的银行账户中涉及“异常频繁”和大额交易的可疑活动进行调查后进行的。

调查期间发现，其中一个涉案账户每日接收高达3900万港元（合490万美元）的大量存款，并促成了167笔交易。进一步调查显示，其中两名嫌疑人涉嫌通过加密货币平台（特别是 Tether）处理了7.6亿港元，相当于总资金的40%。

在协调行动中，更多